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(grazie al quale particolari categorie di soggetti sono ammesse ad acquistare e importare beni, senza essere assoggettate alla relativa imposta). Il sodalizio criminale provvedeva poi – tramite società di comodo – advertisement effettuare operazioni di acquisto e vendita di tali beni, in questo caso soggette advertisement IVA, senza tuttavia operare il versamento dell’imposta, anche se la stessa veniva poi portata in detrazione nelle relative dichiarazioni. Da ultimo, una società olandese fatturava importi – for every operazioni inesistenti – a carico di una società italiana riconducibile agli indagati, la quale provvedeva al pagamento delle somme richieste, mediante bonifico bancario. Gli importi così accreditati rientravano infine in Italia, nella disponibilità del gruppo criminale, sotto forma di denaro contante consegnato direttamente nelle mani degli indagati.
In conclusione, il reato di riciclaggio di denaro coinvolge tre fasi principali: collocazione, stratificazione e integrazione. Questo crimine mira a nascondere l'origine illecita dei proventi economici, rendendo difficile tracciare il flusso del denaro.
In pratica, il reato di riciclaggio serve a contrastare l’impiego di denaro e capitali di provenienza illecita.
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Risposta: Il riciclaggio di denaro Bonuses è un processo in cui capitali illeciti vengono trasformati in fondi legali for every nascondere la loro provenienza criminale. Un avvocato specializzato in materia può aiutare a combattere il riciclaggio di denaro fornendo consulenza legale alle istituzioni finanziarie, alle aziende e this page alle organizzazioni governative.
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La gravità di un crimine violento dipende dalla natura dell'azione, dalle conseguenze for every la vittima e dalle circostanze in cui si è verificato.
A questo concorre indubbiamente la disposizione geografica, che la mette virtualmente al centro di tutti gli scambi illegittimi che avvengono nella zona mediterranea.
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I. al di la delle ipotesi di concorso nell’illecito e di acquisizione di merce rubata o riciclaggio